Az amerikai TD Bank csütörtökön hivatalosan elismerte bűnösségét egy vele szemben indított perben, és beleegyezett, hogy 3 milliárd dollárnyi (átszámolva körülbelül 1100 milliárd forintnyi) bírságot fizessen – írja a CNBC. A bank több vádpontban is bűnösnek vallotta magát, és beismerte, hogy nem figyelte kábítószer-kereskedők és egyéb bűnözők pénzmosását – írta a Telex.
A megegyezés részeként az amerikai piacon tizedik legnagyobb TD Bank abba is belement, hogy két amerikai leányvállalatának teljes vagyona a jövőben nem haladhatja meg a 434 milliárd dollárt. Ez a korlátozás hasonlít ahhoz, amit a Fed 2018-ban a Wells Fargóval szemben rendelt el.
Merrick Garland legfőbb ügyész a csütörtöki tárgyaláson azt mondta: „Azzal, hogy a TD Bank kényelmesen elérhetővé tette a szolgáltatásait a bűnözőknek, maga is bűnözővé vált.” A TD Bank az első amerikai bank, ami bűnösnek vallotta magát pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvésben. A bank egyes alkalmazottaival szemben folytatódik a vizsgálat, az ügyész azt ígérte, hogy minden érintett dolgozót előkerítenek.
A főügyész szerint a tavaly október végéig tartó hatéves időszak alatt a TD Bank nem ellenőrzött 18,3 billió dollárnyi ügyféltevékenységet. Ezzel lehetővé tette, hogy három pénzmosó hálózat több mint 670 millió dollárt mozgasson át a banknál vezetett számlákon.Garland szerint legalább az egyik ilyen pénzmosásról öt banki alkalmazott tudott, mégsem csináltak semmit. Azt mondta: „Különböző időpontokban magas rangú vezetők, köztük az a személy, aki a bank pénzmosás elleni vezetője lett, pontosan tudták, hogy súlyos problémák vannak a bank pénzmosás elleni programjával, mégsem javították ki azt.”
A csütörtöki sajtótájékoztatón az ügyész felolvasott olyan, banki alkalmazottak között zajló üzenetváltások részleteit, amelyekből kiderül, hogy tisztában voltak egy David néven ismert személy gyanús tranzakcióival. Csak ő 470 millió dollárt mozgatott át a TD Bank egyesült államokbeli fiókjain.
Az ügyész szerint várhatóan további büntetőeljárásokat indítanak majd az ügyben. A büntetés részeként a hatóságok a következő három évben felügyelni fogják a bank pénzmosás elleni programjának megvalósítását.
Első kézből, közvetlenül az ATV-től szeretné megtudni a legújabb fejleményeket a legnézettebb hírcsatornáról*? Iratkozzon fel hírlevelünkre!
*(Forrás: Nielsen Közönségmérés, közönségarány, LIVE adat, teljes népesség, teljes napon, 2024. első negyedév alapján, hírcsatornák: ATV, HÍR TV, M1)