Az ügyészség adtai szerint a nemzetközi bűnszervezet tagjai három teherszállítmánnyal összesen több mint 8,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az államnak. A vádirat lényege szerint egy nemzetközi, magyar, lengyel, ukrán és román-orosz állampolgárokból álló bűnszervezet az Egyesült Arab Emírségekből rendszeresen, nagy mennyiségben szállított jogellenesen cigarettát Magyarország területére, a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren keresztül.
Az első szállítmány 2021. január 29-én, a második 2021. február 26-án, a harmadik 2021. március 23-án érkezett Debrecenbe. A fuvarokmányokon valótlanul gépjárműalkatrészeket tüntettek fel.
A harmadik szállítás alkalmával a légi úton érkezett árut négy lengyel honosságú tehergépkocsira rakodták át. Amikor a teherautók elhagyták a repülőteret, a kifelé vezető úton a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei megállították a kamionokat és azokat átvizsgálva megállapították, hogy a raktérben a fedőáruként szolgáló gépjárműalkatrészek mellett nagy mennyiségű adózatlan, zárjegy nélküli cigaretták is találhatók, amiket lefoglaltak és elkoboztak.
Az elkövetők a három szállítmánnyal összesen több mint 8,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek. A nyomozó hatóság a büntetőeljárás során, vagyonbiztosítás keretében közel 600 millió forint értékben foglalt le luxusautókat, értékes órákat és készpénzt.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló magyar és a szabadlábon védekező lengyel férfival, továbbá a jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó vádlott társaival szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken. Vádiratában mértékes indítványként kérte, hogy a bíróság, beismerése esetén, a magyar férfit 9 év, lengyel társát 10 év fegyházbüntetésre ítélje, és ugyanennyi időre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától, emellett mindkét férfit 1,25 millió forint pénzbüntetésre ítélje, a nyomozás során lefoglalt vagyontárgyakra pedig rendeljen el vagyonelkobzást.
A nyomozó hatóság által a magyar elkövető elfogásakor és a debreceni otthonában tartott kutatásról készített videó:
https://www.facebook.com/watch/?v=441683904654638