A vállalkozót a balatonparti luxusvillájában fogták el a NAV nyomozói. A férfi még 2017 és 2018-ban 7 milliárd 400millió forintos jövedelmet szerzett a cégeiből, de ezek után nem fizette meg az adókat.
A vállalkozó Kelet-Magyarország meghatározó üzletláncának és egy hajdúszoboszlói luxusszállodának is a tulajdonosa volt. Az adó elkerülése érdekében külföldre tette át lakhelyét.
Simon Béla, a NAV Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatóság sajtóreferense híradónknak elmondta, a vállalkozó „az ügyvédje tanácsára és segítségével szerzett az Egyesült Arab Emírségben többek között letelepedési engedélyt, valamint arab és ciprusi fedővállalkozások alapításában is közreműködött annak érdekében, hogy a vállalkozó a több mint 1 milliárd ofrint személyi jövedelemadó megfizetését elkerülhesse Magyarországon.”
Azonban hamar kiderült, hogy a férfi továbbra is Magyarországon él és innen irányítja a cégeit.
„A férfi azért, hogy leplezze a különböző cégeiből adózatlanul kivett nyereség bűnös eredetét, különböző külföldi bankszámlákról átutalásokat, pénzváltásokat és befektetésket végzett ezzel több mint 700 millió forintot mosott tisztára” – közölte Harmati Judit, a Hajdú-Bihar vármegyei Főügyészség szóvivő helyettese.
Harmati Judit, szóvivő helyettes, Hajdú-Bihar vármegyei Főügyészség:
Egy általunk megkérdezett ügyvéd szerint az 1,1 milliárd forintos adóhiány valamint a pénzmosás miatt súlyos büntetésre számíthat a nagyvállalkozó.
„5-15 évig terjedő vagy akár 10-20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményekkel állunk szemben halmazati büntetésként, ami kiszabásra kerülhet” – mondta Lakatos Olivér ügyvéd.
A vállalkozó mellett a cégeiben közreműködő négy személyt is vádol az ügyészség, de a vádlottak padjára kerül a bűncselekményekben segédkező ügyvéd is .